fevereiro 4, 2023

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Ela pediu ao Departamento de Justiça que supervisionasse as alegações de fraude criptográfica

Ela pediu ao Departamento de Justiça que supervisionasse as alegações de fraude criptográfica

John Ray, CEO da FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, chega ao tribunal de falências em Wilmington, Delaware, Estados Unidos, na terça-feira, 22 de novembro de 2022.

Eric Lee | bloomberg | Getty Images

O Departamento de Justiça solicitou que um examinador independente seja nomeado para revisar “alegações materiais e graves de fraude, desonestidade” e “incompetência” após O império cripto de Sam Bankman-Fried desmorona. Pode ser um dos métodos que o Departamento de Justiça usa para reunir evidências de supostas fraudes.

Em uma ação movida no tribunal federal de falências em Delaware, o administrador da falência dos EUA, Andrew Varra, disse ao tribunal que as alegações de má conduta corporativa e falha total merecem um exame imediato e rápido dos eventos que levaram ao colapso espetacular da FTX três semanas atrás.

Fara disse que há uma base substancial para acreditar que Bankman-Fried e outros diretores administraram mal o FTX ou se envolveram em comportamento fraudulento.

“Parece-me que o Departamento de Justiça está tentando usar o processo de falência como meio de obter provas”, disse o ex-promotor federal Renato Mariotti à CNBC.

“Frequentemente, o Departamento de Justiça e as propriedades de fraudes em falências trabalham juntas para juntar possíveis danos ou outros tipos de ação para curar as vítimas”, disse ele. O DOJ provavelmente faria parte da recuperação de ativos e provavelmente teria um fundo de vítimas com dinheiro indo para aqueles que perderam dinheiro e o que o DOJ pode ver como uma fraude.

“Isso apenas mostra o nível de cuidado e atenção que eles estão dando a este assunto, que deveria ser motivo de preocupação para o Sr. Bankman Fried.”

Fara disse que o escrutínio é preferível a uma investigação interna devido às implicações mais amplas do colapso da empresa para o setor de criptomoedas.

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Outro especialista jurídico disse que também pode haver outros fatores em jogo, incluindo as extensas doações políticas que os executivos da FTX fizeram com os dois principais partidos políticos.

Houve “doações de campanha em ambos os lados do corredor da FTX e houve conotações e conotações políticas neste caso”, disse Braden Berry, ex-promotor-chefe da CFTC e sócio de Kennehertz Berry.

“Acho que foi apenas por precaução e cautela para garantir que tudo o que acontece seja feito de forma independente”, disse Perry.

Não é incomum contratar um examinador de falências. Havia um para supervisionar a falência criptográfica da Celsius Network, por exemplo.

Falências acima de um determinado tamanho requerem um examinador. Nesse caso, o administrador dos EUA disse que um examinador é obrigatório porque as dívidas fixas, liquidadas e não garantidas da FTX aos clientes excedem o limite de US$ 5 milhões.

O colapso da FTX em novembro deixou os credores cambaleando com a perda de centenas de milhões de dólares, em alguns casos, e abalou o mundo criptográfico mais amplo. A BlockFi, uma credora de criptomoedas, entrou com pedido de proteção contra falência em Nova Jersey no mês passado.

Bankman Fried não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Correção: BlockFi entrou com pedido de proteção contra falência em Nova Jersey no mês passado. Uma versão anterior foi mal cronometrada.