As autoridades disseram que prenderam Jisha e revelaram uma acusação contendo quatro acusações contra ele – fraude de valores mobiliários, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro – depois que ele entrou nos Estados Unidos pela primeira vez em mais de cinco anos em 23 de dezembro, dirigindo-se Para os Estados Unidos. Para Miami de férias. Ele foi processado no tribunal federal do Brooklyn na manhã de sexta-feira.
Os promotores alegam que a empresa alegou falsamente em seu site, em postagens nas redes sociais e em eventos presenciais que os investidores poderiam ganhar até 140% dos retornos dos investimentos em criptomoedas feitos por meio de sua plataforma.
Os promotores disseram que por volta da primavera de 2017, Gisha e seus co-conspiradores começaram a “promover agressivamente” a USI Tech. Houve eventos ao vivo, incluindo um em Valley Forge, Pensilvânia, onde um dos co-conspiradores de Jicha afirmou que a legalidade da USI Tech tinha a bênção do “melhor advogado que a SEC já teve”, de acordo com a acusação.
Em 2018, quando os reguladores começaram a examinar a USI Tech, os promotores alegaram que Jicha encerrou as operações da empresa nos EUA, impedindo os investidores de retirarem o seu dinheiro. Desde então, cerca de US$ 150 milhões desse dinheiro foram transferidos para contas controladas por Gisha, disseram os promotores na sexta-feira.
“É sempre difícil quando os investidores sofrem perdas nas mãos de alguns maus atores”, escreveram Maricel Descalzo e David Taras, advogados de Gisha, num comunicado. “Esperamos defender apaixonadamente as acusações contra o Sr. Geisha e trazer à luz os fatos relativos ao seu envolvimento com a USI Tech, na esperança de levar os malfeitores à justiça.”
Ele assiste: Como perder bitcoin ganhando
“Criador. Viciado em mídia social que gosta de hipster. Fã da web. Fanático por álcool apaixonado.”
More Stories
Shari Redstone está jogando jogos de guerra de fusões e aquisições com o CEO da Paramount removido
Explorando a liquidação do XRP: quando as baleias começarem a sair, elas deveriam fazer o mesmo?
O comércio de IA está de volta à medida que aumenta a confiança nas grandes empresas de tecnologia