Fevereiro 26, 2024

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Empreendedor criptográfico acusado de fraude de US$ 150 milhões

Empreendedor criptográfico acusado de fraude de US$ 150 milhões

As autoridades disseram que prenderam Jisha e revelaram uma acusação contendo quatro acusações contra ele – fraude de valores mobiliários, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro – depois que ele entrou nos Estados Unidos pela primeira vez em mais de cinco anos em 23 de dezembro, dirigindo-se Para os Estados Unidos. Para Miami de férias. Ele foi processado no tribunal federal do Brooklyn na manhã de sexta-feira.

Os promotores alegam que a empresa alegou falsamente em seu site, em postagens nas redes sociais e em eventos presenciais que os investidores poderiam ganhar até 140% dos retornos dos investimentos em criptomoedas feitos por meio de sua plataforma.

Os promotores disseram que por volta da primavera de 2017, Gisha e seus co-conspiradores começaram a “promover agressivamente” a USI Tech. Houve eventos ao vivo, incluindo um em Valley Forge, Pensilvânia, onde um dos co-conspiradores de Jicha afirmou que a legalidade da USI Tech tinha a bênção do “melhor advogado que a SEC já teve”, de acordo com a acusação.

Em 2018, quando os reguladores começaram a examinar a USI Tech, os promotores alegaram que Jicha encerrou as operações da empresa nos EUA, impedindo os investidores de retirarem o seu dinheiro. Desde então, cerca de US$ 150 milhões desse dinheiro foram transferidos para contas controladas por Gisha, disseram os promotores na sexta-feira.

“É sempre difícil quando os investidores sofrem perdas nas mãos de alguns maus atores”, escreveram Maricel Descalzo e David Taras, advogados de Gisha, num comunicado. “Esperamos defender apaixonadamente as acusações contra o Sr. Geisha e trazer à luz os fatos relativos ao seu envolvimento com a USI Tech, na esperança de levar os malfeitores à justiça.”

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