Julho 16, 2024

O Ribatejo | jornal regional online

Informações sobre Portugal. Selecione os assuntos que deseja saber mais sobre a Folha d Ouro Verde

O quarto executivo mais alto da FTX se declara culpado antes do julgamento de Sam Bankman-Fried

O quarto executivo mais alto da FTX se declara culpado antes do julgamento de Sam Bankman-Fried

Ryan Salameh, um ex-executivo sênior da bolsa FTX, se confessou culpado na quinta-feira de acusações criminais relacionadas ao caso de fraude total contra o fundador da FTX, Sam Bankman Fried, uma medida que está aumentando a pressão sobre Bankman Fried antes de sua eleição. O julgamento é no próximo mês.

Num tribunal federal no centro de Manhattan, Salameh confessou-se culpado de violar a lei de financiamento de campanha e de operar um negócio de transferência de dinheiro não licenciado.

Salameh disse que fez milhões em contribuições políticas sob a direção de Bankman-Fried. As contribuições são designadas como empréstimos da empresa irmã da FTX, o fundo de hedge de criptomoeda Alameda Research.

“Eu entendi que os empréstimos acabariam sendo perdoados e que eu nunca teria que reembolsá-los”, disse Salameh. Quando questionado se se declarou culpado das acusações contra ele, ele disse: “Sim, Meritíssimo”.

Salama (pronuncia-se Salem), que compareceu ao tribunal vestindo um terno azul, gravata listrada e meias azuis desenhadas com logotipos Bitcoin laranja, pagará uma multa de US$ 6 milhões e mais de US$ 5 milhões em danos à FTX, e perderá duas propriedades em Lenox. , Massachusetts, junto com um Porsche. Ele pode ser condenado a até 10 anos de prisão federal.

Salama, 30 anos, que dirigia a filial da FTX nas Bahamas e foi um doador prolífico para políticos republicanos, é o quarto executivo do círculo de conselheiros próximos de Bankman-Fred a admitir comportamento criminoso desde o colapso da FTX em novembro. Três outros – Nishad Singh, Caroline Ellison e Gary Wang – confessaram-se culpados de acusações de fraude e concordaram em cooperar contra Bankman Freed. Um representante do Ministério Público Federal disse que o Sr. Salama não cooperou com a investigação.

A FTX pediu falência no ano passado em um colapso impressionante que se tornou um símbolo de arrogância na indústria de criptomoedas. Com a ajuda de Salama, Bankman-Fried transformou a FTX em um nome familiar, endossado por celebridades e políticos. Depois, a empresa entrou em colapso ao longo de alguns dias e os clientes perderam mais de 8 mil milhões de dólares em depósitos.

Bankman-Fried, 31 anos, foi preso em dezembro e acusado de sete acusações criminais, incluindo fraude eletrônica e fraude de valores mobiliários. Ele é acusado de usar bilhões de dólares de dinheiro de clientes da FTX para financiar compras de imóveis de luxo, doações políticas e investimentos em outras empresas.

Ele se declarou inocente e seu julgamento está marcado para começar em 3 de outubro. No mês passado, a fiança de Bankman-Fried foi revogada e ele foi enviado para a prisão depois que um juiz decidiu que ele havia tentado interferir duas vezes com as testemunhas do caso. emitir.

Um porta-voz de Bankman-Fried não quis comentar. Jason Linder, advogado de Salama, também não quis comentar após a audiência de quinta-feira.

Damian Williams, procurador dos EUA no Distrito Sul de Nova York, disse que as contribuições ilegais de Salameh para a campanha faziam parte de uma campanha ilegal de influência política que “ajudou a FTX a crescer mais rápido e maior, operando fora da lei”.

Salameh também esteve envolvido em um esquema que permitiu à FTX receber dinheiro de clientes norte-americanos por meio de contas que a Alameda mantém em alguns bancos norte-americanos, segundo a Reuters. envio de documento. As contas foram abertas como contas de negociação e não foram aprovadas para aceitar depósitos de clientes de criptomoedas.

Durante anos, Salama foi um dos consultores seniores de Bankman-Fried. O Sr. Salama, natural de Berkshire, começou a trabalhar para a Alameda Company, que o Sr. Bankman-Fried dirigia em Hong Kong na época. Quando Bankman-Fried transferiu a FTX para as Bahamas, o Sr. Salama era a pessoa responsável pela comunicação com o governo local.

À medida que a FTX crescia, Salameh se tornou um dos executivos de criptomoeda mais ricos e usou parte de sua riqueza para comprar restaurantes populares em Berkshires. Ele recebeu US$ 87 milhões em bônus e empréstimos da empresa Alameda, de acordo com os autos do tribunal, e era conhecido por seu gosto por jatos particulares e carros caros.

Salama também se tornou ativo na cena política de Washington, onde se descreve como “Megadoador republicano emergenteEle doou US$ 24 milhões nas eleições de meio de mandato de 2022, principalmente para republicanos, e começou a namorar Michelle Bond, uma lobista de criptomoedas que fez uma candidatura derrotada ao Congresso como republicana de Long Island, Nova York.

O colapso dos negócios de Bankman Fried transformou Salama em alvo dos promotores federais. Em abril, o FBI revistou sua casa em Potomac, Maryland, que ele dividia com Bond. Os agentes confiscaram telefones pertencentes ao Sr. Salama e à Sra.

O Sr. Salama também esteve diretamente envolvido nas acusações contra o Sr. Bankman-Fried. Em documentos legais, os procuradores alegaram que Bankman-Fried recrutou os seus executivos para um esquema de “doadores informais” para evitar restrições às contribuições de campanha. Eles disseram que Bankman-Fred recrutou os executivos como agentes para doar dezenas de milhões de dólares a ambas as partes, em nome da empresa. A acusação redigida contra o Sr. Bankman-Fried identificou as doações do Sr. Salama como parte do esquema.

Os promotores acabaram retirando a acusação de financiamento de campanha contra Bankman-Fried, citando questões processuais com sua extradição das Bahamas. Mas num processo no mês passado, os promotores disseram que usariam as alegações de financiamento de campanha para apoiar outras acusações que Bankman-Fried enfrenta.

Benjamin Weiser Contribuiu para relatórios. Página Jack Contribuiu para a pesquisa.