Cingapura prende 10 estrangeiros e apreende ativos no valor de um bilhão de dólares de Cingapura em uma investigação de lavagem de dinheiro

CINGAPURA (Reuters) – A polícia de Cingapura prendeu 10 estrangeiros por suposta lavagem de dinheiro e falsificação em um caso envolvendo quase 1 bilhão de dólares cingapurianos (737 milhões de dólares) em dinheiro, propriedades, carros de luxo e outros ativos.

O comunicado da polícia na quarta-feira disse que a polícia realizou batidas simultâneas na terça-feira em toda a cidade para prender os suspeitos.

94 propriedades e 50 veículos com um valor total de mais de S$ 815 milhões receberam ordens de restrição.

Outras apreensões incluíram contas bancárias, dinheiro, bolsas de luxo, joias, relógios, aparelhos eletrônicos e alguns documentos contendo informações sobre ativos virtuais.

A polícia de Cingapura disse que os estrangeiros tinham entre 31 e 44 anos e eram de nacionalidade chinesa, turca, cipriota, cambojana e de Ni-Vanuatu.

Em uma declaração separada, o banco central de Cingapura disse que estava “em contato com instituições financeiras (FIs) onde fundos potencialmente contaminados foram identificados. Os processos de supervisão com essas instituições financeiras ainda estão em andamento”, sem nomear as instituições financeiras.

(US$ 1 = 1,3572 dólares de Singapura)

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