Ex-CEO da Alameda diz que executivos da Bankman-Fried e da FTX receberam bilhões de dólares em empréstimos ocultos

NOVA YORK (Reuters) – O ex-chefe de fundo de hedge disse a um juiz que Sam Bankman-Fried e outros executivos da FTX receberam bilhões de dólares em empréstimos secretos da empresa de criptomoedas Alameda Research quando se declarou culpado de seu papel na queda do mercado de ações. .

Carolyn Ellison, ex-CEO da Alameda Research, disse que ela e Bankman-Fried concordaram em esconder dos investidores, credores e clientes da FTX que um fundo de hedge poderia emprestar quantias ilimitadas da bolsa, de acordo com uma transcrição de sua audiência de confirmação em 19 de dezembro de que foi o dia da inauguração, sexta-feira.

“Preparamos alguns orçamentos trimestrais que escondiam o tamanho dos empréstimos da Alameda e os bilhões de dólares em empréstimos que a Alameda fez a executivos da FTX e partes relacionadas”, disse Ellison ao juiz distrital dos EUA Ronnie Abrams no tribunal federal de Manhattan. .

Tanto Ellison quanto o cofundador da FTX, Gary Wang, se declararam culpados e estão cooperando com os promotores como parte de seus acordos de confissão. Suas declarações juramentadas fornecem uma prévia de como dois dos ex-associados de Bankman-Fried podem ter testemunhado no julgamento contra ele como testemunhas de acusação.

Em uma audiência separada, também em 19 de dezembro, Wang disse que foi instruído a fazer alterações no token FTX para dar à Alameda privilégios especiais na plataforma de negociação, reconhecendo que outros estão dizendo aos investidores e clientes que a Alameda não tem tais privilégios.

Wang não especificou quem lhe deu essas instruções.

O procurador-geral Nicholas Ross disse no tribunal na quinta-feira que o julgamento de Bankman-Fried incluirá evidências de “múltiplas testemunhas cooperantes”. Ross disse que Bankman-Fred executou uma “fraude de proporções épicas” que resultou na perda de bilhões de dólares em dinheiro de clientes e investidores.

Bankman-Fried reconheceu a falha na gestão de risco da FTX, mas disse não acreditar que tenha responsabilidade criminal. Ainda não entrou em recurso.

Bankman-Fried fundou a FTX em 2019 e disparou os valores do Bitcoin e outros ativos digitais para se tornar um multibilionário várias vezes, bem como um doador influente para campanhas políticas nos EUA.

Uma onda de saques de clientes no início de novembro em meio a preocupações sobre a mistura de fundos da FTX com a Alameda levou a FTX a declarar falência em 11 de novembro.

Bankman-Fried, de 30 anos, foi libertado na quinta-feira sob fiança de US$ 250 milhões. Seu porta-voz se recusou a comentar os comentários de Ellison e Wang.

Os advogados de Wang e Ellison se recusaram a comentar.

Ellison disse ao tribunal que, quando os investidores cancelaram em junho de 2022 os empréstimos que fizeram à Alameda, ela concordou com outros em emprestar bilhões de dólares do dinheiro dos clientes da FTX para pagá-los, sabendo que os clientes desconheciam o acordo.

“Sinto muito pelo que fiz”, disse Ellison, acrescentando que está ajudando a recuperar os bens dos clientes.

Wang também disse que sabia que o que estava fazendo era errado.

Os registros do tribunal de Ellison mostraram que as transcrições da audiência de Ellison foram inicialmente encerradas por preocupação de que a divulgação de sua cooperação pudesse impedir os esforços dos promotores de extraditar Bankman-Fried das Bahamas, onde ele morava e onde a FTX está sediada.

Bankman Fried foi preso na capital, Nassau, em 12 de dezembro e chegou aos Estados Unidos na quarta-feira depois que sua extradição foi aprovada.

Um juiz de paz ordenou que ele fosse confinado na casa de seus pais na Califórnia até o julgamento.

Na noite de sexta-feira, Abrams se retirou do caso, dizendo em uma ordem judicial que o escritório de advocacia Davis Polk & Wardwell LLP, do qual seu marido é sócio, assessorou a FTX em 2021.

A firma também representou partes que podem se opor à FTX e Bankman-Fried em outros processos, disse o juiz, e embora seu marido não estivesse envolvido nesses assuntos, que “eram confidenciais e cuja essência era desconhecida do tribunal”. ela se recusou a evitar conflitos em potencial.

(Reportagem de Luke Cohen) em Nova York. Escrito por Tom Hales em Wilmington, Del. Edição por Noelene Walder, Matthew Lewis e Daniel Wallis

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