Oligarca russo Viktor Vekselberg acusado de fraude bancária e lavagem de dinheiro e um iate foi apreendido

As autoridades dos EUA acusaram o oligarca russo Viktor Vekselberg de conspiração para cometer fraude bancária e lavagem de dinheiro quando seu mega iate foi apreendido na Espanha na segunda-feira.

Vekselberg, que nasceu na Ucrânia, mas fundou o grupo gigante russo Renova, teve seu iate chamado Tango vigiado por investigadores espanhóis depois que os Estados Unidos e seus aliados ocidentais lhe impuseram sanções.

As últimas sanções dos EUA vieram após a invasão da Ucrânia pela Rússia. As sanções visaram o iate e o jato particular de Vekselberg.

O ministério disse em comunicado que as autoridades espanholas apreenderam o barco após um pedido do Departamento de Justiça dos EUA. O vídeo foi publicado na página do YouTube do Ministério da Justiça O FBI e as autoridades espanholas aparecem a bordo do iate Vekselberg.

O Departamento de Justiça disse que o Tango tem mais de 70 metros de comprimento e vale US$ 90 milhões. Vekselberg estava entre um grupo de oligarcas que foram sancionados pelo governo do ex-presidente Donald Trump em 2018. A Forbes estima que seu patrimônio líquido seja de pouco menos de US$ 6 bilhões.

O iate Vekselberg é o mais recente bem de um regime russo a ser apreendido depois de Invasão da Ucrânia. Os Estados Unidos e seus aliados tentaram pressionar a elite russa como parte de seus esforços para punir Moscou pela guerra.

novo Nota Apreender o iate, assinado por um representante do FBI, dá um vislumbre das alegações de que Vekselberg conspirou para cometer fraude bancária e lavagem de dinheiro. O FBI acusou Vekselberg de usar essas táticas para esconder sua propriedade no Tango.

Um representante de Vekselberg não respondeu a um pedido de comentário.

O mandado de prisão alegava que “Vekselberg fez com que pagamentos à TANGO fossem feitos por meio de várias empresas de fachada para impedir que as instituições financeiras dos EUA executassem com precisão o KYC. [Know Your Customer] Para evitar o envio de relatórios SAR . [Suspicious Activity Reports] relativas às suas transações financeiras.

O memorando do FBI dizia que o suposto esquema estava ligado a uma rede de empresas desconhecidas que tinham interesse financeiro no iate de Vekselberg. Muitas dessas pequenas empresas pertencem ao bilionário russo, disse o escritório.

O FBI acrescentou que o suposto esquema está em andamento desde 2011.

De acordo com o pedido, o iate é de propriedade de uma empresa chamada Arinter. O FBI disse que um dos diretores organizacionais da empresa, RE.AM Management Limited, tem uma empresa irmã na Rússia com um nome idêntico que tem uma relação direta com a Renova de Vekselberg.

Os diretores da Arinter são cidadãos do Panamá que também são funcionários de uma empresa conhecida como Lamesa Transport LLC, de acordo com o memorando. O FBI disse que a LLC “parece ser uma subsidiária de outras empresas de fachada de propriedade ou controladas por Vickselberg”.

“Essa estrutura complexa de gerenciamento e proprietário parece destinada a ofuscar a conexão de Vekselberg com a TANGO, a fim de isolar a embarcação de consultas sobre pagamentos feitos em seu nome”, afirmou o escritório.