janeiro 31, 2023

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Em busca de ativos FTX, advogados identificam bilhões em dinheiro e criptomoeda

Dois meses depois que a FTX entrou com pedido de falência, os advogados da outrora famosa exchange de criptomoedas começaram a mapear seus ativos e determinar seu valor, enquanto calculam quanto podem recuperar para reembolsar credores e clientes que perderam bilhões de dólares.

Em um processo judicial na terça-feira, os advogados da firma de Nova York Sullivan & Cromwell – que enfrenta controvérsia relacionada ao trabalho que fez para a FTX antes da falência – disseram ter identificado US$ 5,5 bilhões em ativos mantidos em contas de clientes ou escondidos em outras partes da empresa. .

À medida que os advogados revelavam mais detalhes sobre a natureza dos ativos associados à FTX, o escopo do desafio envolvido em desembaraçá-los e recuperá-los tornou-se mais claro. Em apenas três anos, a FTX, fundada por Sam Bankman-Fried, tem investido rapidamente em uma miscelânea de ativos, desde criptomoedas esotéricas até investimentos em centenas de outras empresas.

Cerca de US$ 1,7 bilhão dos US$ 5,5 bilhões em dinheiro estão nos livros da FTX. Outros US$ 3,5 bilhões ou mais estão em ativos de criptomoedas – um pool que inclui moedas mais estabelecidas como o Bitcoin, bem como outras de valor questionável. Os advogados dizem que as criptomoedas podem ser monetizadas porque as moedas são relativamente fáceis de negociar.

O total inclui US$ 268 milhões em Bitcoin, bem como US$ 245 milhões nas chamadas stablecoins, ou criptomoedas projetadas para manter um valor fixo de US$ 1. Mas também inclui participações no valor de centenas de milhões de dólares em moedas menos conhecidas que podem não manter seu valor no longo prazo: há US$ 529 milhões em FTT, uma moeda feita pela FTX, bem como US$ 42 milhões em Dogecoin, uma criptomoeda que foi inventado, por exemplo. Brincadeira, só para estocadas; no preço por um tempo.

A criptomoeda recuperada pela FTX também inclui outros US$ 1,2 bilhão em várias moedas digitais mantidas em outras exchanges – participações que os advogados disseram ter “visibilidade limitada”. Uma quantia menor, no valor de cerca de US$ 300 milhões, está em fundos de investimentos ligados ao mercado de criptomoedas.

Além de US$ 5,5 bilhões, a FTX também detém grandes posições em 20 ativos digitais que os advogados descreveram como “tokens ilíquidos” difíceis de monetizar. Pode levar muito tempo para descobrir seu valor.

Apesar do grande conjunto de ativos identificados pelos advogados, a FTX disse em comunicado que acompanha o processo que encontrou menos ativos digitais do que esperava encontrar, tanto na principal bolsa offshore nas Bahamas quanto em sua unidade nos Estados Unidos. Os advogados da FTX disseram que compartilharam as informações mais cedo no dia Com membros de um comitê representando clientes, credores e outros.

Quando a FTX entrou em colapso em novembro, os relatórios iniciais indicaram que até US$ 8 bilhões estavam faltando nas contas dos clientes, incluindo fundos em algumas das 9 milhões de contas que os clientes abriram na bolsa. A quantia exata de dinheiro que você deve aos credores – incluindo outras grandes empresas de comércio de criptomoedas – não foi divulgada.

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À medida que os advogados continuam investigando as finanças da FTX, a contabilidade final do que a bolsa deve, mantém e recupera provavelmente mudará. A tarefa é complicada pelo fato de que a FTX não manteve registros financeiros completos. spp Ele confirma isso há anosO Sr. Bankman Fried tratava os depósitos dos clientes como dinheiro em um cofrinho com o qual ele podia lidar como bem entendesse.

Os advogados da FTX disseram que Bankman-Fried e dois associados obtiveram mais de US$ 1 bilhão em empréstimos da bolsa.

Os promotores acusaram a FTX de desviar regularmente os depósitos dos clientes para abastecer as negociações e cobrir perdas na Alameda Research, uma Empresa de negociação de criptomoedas Propriedade do Sr. Bankman Fried. Os executivos da FTX também gastaram o dinheiro dos clientes adquirindo imóveis de luxo nas Bahamas e fazendo doações políticas para democratas e republicanos, segundo autoridades federais.

Sr. Banqueiro Frito Inocente Sob acusações de fraude, lavagem de dinheiro e violações de financiamento de campanha. e tem Ele negou roubar o dinheiro dos clientes.

As autoridades federais disseram que o Bankman-Fried também usou bilhões de dólares em depósitos de clientes para investir em centenas de outras empresas de criptomoedas. Na semana passada, advogados da FTX disseram que os negócios de Bankman-Fried geraram pelo menos US$ 4,6 bilhões em investimentos em quase 300 outras empresas, e que esse dinheiro poderia ser recuperado por meio de litígios ou negociações. Esse valor não é contabilizado do total de US$ 5,5 bilhões.

Será difícil recuperar – ou mesmo o valor – dos ativos digitais mais classificados que os advogados da FTX identificaram entre as participações da bolsa, incluindo milhões de dólares em Serum, Sol/Ethereum e uma criptomoeda pouco conhecida chamada Trump Loses.

Muitas dessas moedas com nomes incomuns apareceram ou ganharam popularidade em 2020 e 2021, com o boom do mercado de criptomoedas. Os empresários tentaram capitalizar o hype comercializando novas criptomoedas para investidores que buscam obter lucros rápidos. Mas agora muitas dessas moedas se depreciaram. Em alguns casos, o número de moedas mantidas pela FTX é tão grande que será difícil para a empresa vender as moedas sem reduzir seu preço.

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A FTX também planeja arrecadar dinheiro vendendo algumas operações comerciais nas Bahamas, Japão e Europa que podem ser viáveis ​​por meio de uma injeção de capital. A empresa planeja trabalhar com autoridades nas Bahamas para comercializar as participações imobiliárias da empresa – um total de 36 propriedades no valor de US$ 253 milhões.

Mas não está claro quanto de todos esses ativos poderia ser vendido ou com que rapidez. Em suma, os clientes e credores da FTX ainda precisam se preparar para um drama legal de vários anos antes de verem o retorno de qualquer dinheiro, e podem incorrer em enormes perdas, dizem os especialistas.

“É possível dar aos credores a opção de adquirir moeda digital ou dinheiro. Depende de qual é a criptomoeda subjacente”, disse Kenneth Marshall, consultor financeiro especializado em trabalhar com investidores que foram vítimas de negócios fracassados, incluindo aqueles relacionados para criptomoedas. para continuar por um longo tempo.”

A recente divulgação dos ativos da FTX também esclareceu o trabalho da Sullivan & Cromwell, um dos escritórios de advocacia mais respeitados do mundo. Ela não apenas representou a FTX na falência, mas também fez trabalho legal para a bolsa antes que ela quebrasse.

Na sexta-feira, Andrew R. Vara, um administrador dos EUA em processos de falência, apresentou uma objeção à decisão da FTX de manter a Sullivan & Cromwell, alegando que seus negócios antes da falência envolviam um potencial conflito de interesses. Ele também pediu que o administrador nomeasse um examinador independente para investigar os assuntos.

O negócio de falência do escritório de advocacia não é barato: as taxas de cobrança para os sócios de Sullivan e Cromwell variam de US$ 1.575 a US$ 2.165 por hora, de acordo com um processo judicial anterior.

Um representante da Sullivan & Cromwell citou um processo na terça-feira que dizia que o escritório de advocacia “trabalhou incansavelmente” para recuperar os ativos da empresa. Em um processo judicial relacionado, Andrew Dietrich, advogado da empresa, defendeu o trabalho anterior da empresa para a FTX e sua capacidade de conduzir uma investigação sobre os eventos que envolveram o crash do mercado de ações.

O Sr. Dietderich contestou a alegação anterior do Sr. Bankmann-Fried de que ele foi pressionado a declarar falência. No processo, ele disse que Bankman Freed se aproveitou da reestruturação do advogado John J. Ray III para substituí-lo como CEO após consultar seu pai e três outros advogados.