julho 2, 2022

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E-mails russos parecem mostrar que a “rede” tem US$ 4,5 bilhões em ativos vinculados a Putin | Rússia

Palácios, iates e vinhas teriam sido fornecidos Presidente russo Vladimir Putin Por meio de amigos e oligarcas, eles agora podem ser vinculados ao que parece ser uma rede informal com ativos no valor de mais de US$ 4,5 bilhões (£ 3,7 bilhões).

A trilha de papel digital parece indicar que um grupo de casas de férias e outros ativos supostamente usados ​​pelo presidente russo, que de acordo com os registros disponíveis pertencem ou são de propriedade de indivíduos, empresas e instituições de caridade separadas, estão vinculados por meio de um nome de domínio de e-mail comum, LLCInvest .ru.

O esquema de Putin

Um instantâneo de trocas de e-mail vazadas de setembro passado indica que gerentes e administradores associados a algumas das entidades separadas que mantêm e gerenciam esses ativos discutiram questões comerciais do dia-a-dia como se fossem parte de uma única organização.

Um especialista em anticorrupção na Rússia, que pediu para não ser identificado devido à situação política em Moscou, disse que as descobertas levantam questões sobre se existe um nível de “gestão comum”.

Eles sugeriram que “a LLCInvest se parece principalmente com uma cooperativa, ou associação, na qual seus membros podem trocar benefícios e propriedades”.

Quase duas décadas atrás, Putin foi acusado de acumular secretamente uma vasta fortuna por meio de procurações, alimentada por uma série de divulgações em vazamentos como os Pandora Papers sobre as fortunas das pessoas mais próximas a ele.

Sergei Kolesnikov, um empresário, afirmou há 10 anos que estava por trás de um esquema que permitia a um grupo dos principais oligarcas da Rússia acumular bilhões de rublos em uma espécie de “fundo de investimento” para Putin, que era então primeiro-ministro. Ministro. Essas alegações foram negadas e Kolesnikov fugiu da Rússia.

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No mês passado, o governo do Reino Unido comparou o “estilo de vida luxuoso” de Putin aos registros oficiais russos que mencionavam “origens modestas”, incluindo um pequeno apartamento em São Petersburgo, dois carros da era soviética da década de 1950, um trailer e uma pequena garagem.

Casa em Gelendzhik no Mar Negro
Alexei Navalny afirmou que esta mansão de £ 1 bilhão foi construída para uso pessoal de Putin em Gelendzhik, no Mar Negro. Foto: AP

Após um ano de investigação, Projeto de Denúncia de Crime Organizado e Corrupção (OCCRP) E a Site de notícias Meduza em russo Ele identificou 86 empresas e organizações sem fins lucrativos cujos representantes parecem usar o nome de domínio comum LLCinvest, muitas vezes em conjunto com contas de e-mail corporativas.

Alegações de uma fortuna presidencial secreta foram descartadas e nenhuma cadeia de comando real que levasse a Putin foi identificada. Um porta-voz do Kremlin disse: “O presidente da Federação Russa não é de forma alguma afiliado ou afiliado às coisas e organizações que você mencionou”.

Villa Sellagren
A vila de Selgren é de propriedade de Sergei Rudnov, filho de um amigo de infância de Putin. Foto: Navalny.com

De acordo com OCCRP e Meduza, os ativos associados a organizações ou estruturas institucionais em torno deles para os quais o domínio de e-mail LLCinvest.ru parece estar em uso incluem:

  • Uma mansão de 1 bilhão de libras que Alexei Navalny afirmou ter sido construída para uso pessoal de Putin em Gelendzhik, no Mar Negro. O bilionário Arkady Rothenberg, que está sob sanções da UE e dos EUA, reivindicou a propriedade da droga. Os registros da empresa mantidos pelo banco de dados Spark da Rússia em junho diziam que a droga pertence a uma empresa chamada Kompleks e cuja controladora é a Binom. Parece que o diretor da empresa da Binom até julho do ano passado tinha um domínio de e-mail registrado LLCInvest.ru. O endereço LLCinvest.ru ainda é mencionado no Spark, o maior banco de dados de empresas da Rússia, como contato.

  • Acres de vinhedos ao redor do Palácio Gelendzhik. Navalny afirmou que as vinícolas eram o “hobby” de Putin que saiu do controle. Os vinhedos ao redor do palácio pertencem a uma fundação sem fins lucrativos fundada por dois assessores de Putin, Gennady Timchenko e Vladimir Kolbin, ambos também sujeitos a sanções ocidentais. Parece que Kolbin e outros associados às vinhas têm contas de e-mail LLCInvest.ru.

  • Estância de esqui de Igora, na região de Leningrado, onde ocorreu o casamento da filha de Putin em 2013. De acordo com registros de terras, é de propriedade da Ozon, empresa de Yuri Kovalchuk, amigo e presidente de Putin e maior acionista do Banco da Rússia, Sanções, tinha uma participação significativa. A conta de e-mail LLCInvest.ru é um contato na Spark Records para a empresa-mãe da Ozon, Relax. A Ozon não é afiliada de forma alguma à gigante do comércio eletrônico listada na Nasdaq com o mesmo nome.

  • Villa ao norte de São Petersburgo, conhecida pelos moradores como “Putin Dacha”. A vila de Selgren era de propriedade de Oleg Rudnov, amigo de infância de Putin, herdado por seu filho, Sergei Rudnov, por meio de uma empresa chamada North. Rudnov parece estar usando endereços de e-mail LLCinvest.ru, de acordo com os registros do Spark.

  • Um edifício revestido de madeira ao norte de São Petersburgo conhecido como Cabana do Pescador. E-mails vazados de uma construtora indicam que três empresas diferentes que usam o nome de domínio possuem diferentes terrenos ao redor do complexo, enquanto uma quarta entidade LLCInvest – uma organização sem fins lucrativos chamada Reviving Marine Traditions – opera a construção. Este mesmo estabelecimento, recentemente colocado sob sanções ocidentais, possui dois iates, o Shellst e o Nega, Contado pelo Tesouro dos EUA associar-se a Putin.

Mapa de ativos da Rússia

Os US$ 4,5 bilhões em ativos detidos pelas entidades LLCInvest incluem grandes depósitos em dinheiro. Existem duas organizações sem fins lucrativos, co-fundadas por Timchenko e Kolbin, que parecem estar usando o nome de domínio de acordo com os registros do Spark, e têm fundos significativos à sua disposição.

O Projeto de Desenvolvimento de Iniciativas Agrícolas tinha 17 bilhões de rublos (248 milhões de libras) em sua conta de depósito no final de 2020, enquanto o desenvolvimento de um mercado de investimento eficiente detinha mais de 20 bilhões de rublos (292 milhões de libras) em depósitos de longo prazo e quase 5 bilhões de rublos (73 milhões de libras) em depósitos de curto prazo no final de 2020, de acordo com contas publicamente disponíveis.

iate
O iate Shellest é de propriedade da organização sem fins lucrativos Reviving Marine Traditions.

LLCinvest não é um provedor de e-mail padrão disponível publicamente como o Yahoo, mas um domínio em um servidor de propriedade da Moskomsvyaz, uma empresa de telecomunicações com laços estreitos com o Banco da Rússia. O Banco de São Petersburgo está sujeito a sanções ocidentais e foi descrito pelo Tesouro dos EUA como “o banco pessoal dos altos funcionários da Federação Russa”.

A Rússia também foi descrita como “Banco de Putin” por seu suposto papel na realização da oferta do líder russo. O Kremlin negou qualquer ligação ou influência.

O domínio de e-mail compartilhado foi descoberto analisando metadados vazados dos servidores Moskomsvyaz, que parecem mostrar os nomes dos remetentes e destinatários dos e-mails do LLCinvest.ru, assunto e horário da correspondência. Isso foi verificado com logs de código aberto e um vazamento separado do conteúdo de algumas mensagens completas.

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Moskomsvyaz e todos, exceto um dos indivíduos que parecem ter usado os endereços de e-mail LLCInvest.ru, não responderam aos pedidos de comentários. Não está claro o propósito do serviço de e-mail compartilhado ou a motivação por trás da aparente colaboração em questões de pessoal e logística.

Não há indicação de que todos os usuários do LLCInvest.ru estejam envolvidos no gerenciamento dos ativos vinculados nos relatórios a Putin. Apenas um homem usando uma conta de e-mail LLCinvest.ru em sua função de gerente de várias empresas falou ao telefone quando chamado. Ele alegou ignorância da natureza de seu trabalho.

Quando perguntado, ele disse: “Sou um funcionário humilde e me preocupo com meu próprio negócio”. Só assino papéis. Você sabe como os sem-teto às vezes são registrados como diretores de uma empresa. Não sou sem-teto, mas assino papéis como eles fazem, sem entrar em detalhes.”

“Se minha empresa fizesse parte de uma grande holding, eu não saberia”, acrescentou. A identidade do homem foi retida para sua segurança.