janeiro 27, 2023

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Carolyn Ellison e Gary Wang: co-fundador da FTX e ex-chefe do fundo de hedge Alameda Research, ambos se declararam culpados de várias acusações e estão cooperando com os federais.



CNN

Dois CEOs associados A exchange de criptomoedas FTX entrou em colapso Ele se declarou culpado de várias acusações criminais e está cooperando com os promotores federais, de acordo com registros judiciais não lacrados. Além disso, a dupla está enfrentando acusações de fraude civil da Securities and Exchange Commission, anunciadas na noite de quarta-feira.

Gary Wang, co-fundador da FTX, e Caroline Ellison, que atuou como CEO do fundo de hedge Alameda Research, se declararam culpados de várias acusações de conspiração e fraude. Por seu papel no esquema de fraude que levou ao colapso da plataforma de negociação de criptomoedas.

Damian Williams, procurador do Distrito Sul de Nova York, anunciou as acusações em uma mensagem de vídeo na noite de quarta-feira. Em uma breve declaração, ele afirmou que a investigação ainda está em andamento, indicando especificamente que essas novas acusações no caso não são as últimas.

“Gary aceitou a responsabilidade por suas ações e leva muito a sério suas obrigações como testemunha cooperante”, disse Ilan Graf, advogado de Wang. Wang já compareceu ao tribunal devido à sua confissão de culpa.

O advogado de Ellison não foi encontrado para comentar.

As acusações foram divulgadas em nome de Sam Bankman-Fried estava a caminho dos Estados Unidos das Bahamas, onde foi preso na semana passada em uma acusação de oito acusações no que Williams descreveu como uma das maiores fraudes financeiras da história americana. Bankman-Fried renunciou ao direito de contestar sua extradição na quarta-feira e embarcou em um voo para os Estados Unidos no início da noite.

Bankman Fried deve comparecer perante um juiz em Manhattan na quinta-feira. Os promotores e seus advogados estão discutindo um pacote de fiança que permitiria que ele evitasse a detenção, disseram à CNN pessoas familiarizadas com o assunto.

Wang cofundou a FTX com Bankman-Fried em 2019 e também trabalhou com ele em seu fundo de hedge, Alameda Research. Ellison se tornou CEO da Alameda em outubro de 2021, de acordo com documentos judiciais.

Os promotores alegam que Bankman Fried estava envolvido em vários esquemas fraudulentos. Entre eles, eles alegam que Bankman-Fried roubou dinheiro de clientes da FTX para apoiar a Alameda, fez investimentos em outras empresas, comprou imóveis de luxo e doou dezenas de milhões de dólares para campanhas políticas.

Em cartas datadas de domingo, 18 de dezembro, e assinadas no dia seguinte, Ellison e Wang concordaram em se declarar culpados e cooperar com os promotores.

Ellison se declara culpado de sete acusações, incluindo fraude eletrônica, conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, conspiração para cometer fraude de commodities e conspiração para cometer fraude. Ela é acusada dos mesmos crimes de Bankman-Fried, exceto pelas acusações de financiamento de campanha.

Wang concordou em se declarar culpado de quatro acusações: fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude de commodities e conspiração para cometer fraude de valores mobiliários.

“Como eu disse na semana passada, esta investigação está em andamento e se movendo muito rapidamente”, disse Williams. “Eu também disse que o anúncio da semana passada não seria o último, e deixe-me esclarecer, novamente, este não é o dia.”

Os reguladores federais também acusaram Ellison e Wang de desempenhar papéis importantes em um esquema de anos para fraudar os investidores da FTX.

A SEC alega que Ellison e Wang participaram ativamente de um “esquema para fraudar” os investidores. Entre 2019 e 2022, Ellison manipulou o preço do FTT, token de segurança da FTX, “sob a direção” do Bankman-Fried, alegaram os reguladores. A SEC disse que a manipulação foi realizada comprando grandes quantidades de FTT no mercado aberto para sustentar seu preço.

Os reguladores dizem que essa suposta manipulação inflou as participações da Alameda, superestimou o balanço do fundo de hedge e “enganou” os investidores sobre a exposição da FTX ao risco.

“Quando o FTT e o resto do castelo de cartas desmoronaram, o Sr. Bankman Fried, a Sra. Ellison e o Sr. Wang deixaram os investidores na mão”, disse o presidente da SEC, Gary Gensler. ele disse em um comunicado.

Wang criou o código-fonte da FTX que permitiu à Alameda transferir os fundos dos clientes da FTX e Ellison usou os fundos desviados para sua atividade de negociação de fundos de hedge, de acordo com a Securities and Exchange Commission.

“Ellison e Wang foram participantes ativos em um esquema para fraudar os investidores da FTX e se envolveram em uma conduta que foi crítica para seu sucesso”, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) ele disse em um comunicado.

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